Dieciséis personas fueron llamadas a juicio en el proceso de tráfico de personas y corrupción de funcionarios públicos ocurrido en el 2009, donde figuran ciudadanos dominicanos y panameños.
Entre los llamados a juicio por el Juzgado Tercero de Circuito Penal se encuentran: Lucía Arango, Roberto Luzcando, Yessenia López, Irene Gutiérrez, Kathia Castillo, Julio López, Abelardo Ortiz, Antonio King, Aristides Alvarado, Gustavo Maestre, Idayra Suárez, Camilo Fernández, Manuel Camaño, Ángel Villarreta, Alfonso Alonso y Niurka Locarno.
El juez Hermes Quintero sobreseyó provisionalmente a Diógenes Galván, Andrés Soto, Miguel Sánchez, Jazmín Sánchez y Ariel Morales, como presuntos infractores del delito contra la administración pública y por el delito contra la seguridad colectiva, contra la humanidad y contra la personalidad interna del Estado a los 16 imputados.
Se dictó el sobreseimiento definitivo para Julio Echevarría, Lilia Aguilar.
Se comprobó la existencia de una red dedicada al blanqueo de capitales y que entregaban pasaportes panameños a extranjeros.
