Una sociedad panameña movió millones de dólares del régimen de Saddan Hussein, reveló el semanario suizo "Facts".
Según "Facts", un tal Chalaf al-Dulaimi, del que se sospecha que vive hoy en el Líbano, mitad agente, mitad hombre de negocios, es quien controlaba toda una compleja red de empresas fantasma de régimen iraquí en Suiza, Liechtenstein y Panamá.
El semanario asegura que a través de Panamá se colocaron millones de dólares en diversos bancos suizos, parte de los cuales han sido bloqueados mientras tanto por las autoridades suizas.
Según "Facts", entre los más importantes canales a través de los cuales Irak realizaba sus negocios en Suiza, figura la empresa Midco Financial S.A., presidida por al-Dulaimi desde marzo de 1990, y su filial panameña Montana Management Inc, creada en 1978.
Se sabe que en 1990 se realizaron transacciones por más de 120 millones de francos en la empresa panameña MIDCO.
