Una de cal y otra de arena. La Fiscalía Decimocuarta de Circuito Penal solicitó en la vista fiscal emitida por el delito de captación ilegal y masiva de dinero, el llamamiento a juicio para el colombiano David Murcia Guzmán, quien mantenía en Panamá la pirámide financiera DMG.
En la resolución, la Fiscalía pidió dictar un auto de sobreseimiento definitivo, a favor de la esposa de Murcia, Joanne León Bermúdez, a su cuñada Claudia León Bermúdez como a Luis Hugo Pinto Restrepo, Ernesto Chong Coronado, Nedda Castillo Medina, Efraín Duke de Jesús y Ramsés Anguizola.
La vista fiscal fue remitida al Juzgado Décimoquinto de Circuito Penal, donde se establece que dinero y rédito que se pagaba a algunos tarjetahabientes de DMG, provenían de otro cliente que formaban parte de una actividad conocida como pirámide.
Según las cifras preliminares se captaron de manera masiva y habitual recursos financieros sin autorización de B/15,589,452.73, proveniente de 3,268 tarjetahabientes, en los períodos 2006, 2007 y 2008.
El grupo DMG solo tenían licencia comercial o avisos de operación para el ejercicio común de una actividad comercial, ejercían la captación masiva y habitual del servicio del público.
Se estableció la existencia de 1,055 clientes que recibieron pagos de DMG, por un monto de 6,062,344.36, como aporte nominal de los años 2006 a mayo de 2008.
Habían 1,571 clientes al 15 de noviembre de 2008, que mantenían una relación con DMG. Pero la cifra real fue fijada en 1,526 contratos celebrados por un monto de 4.6 millones de dólares. Un total de 846 clientes correspondientes a 3,422 contratos por un monto de 4.5 millones de dólares no declararon en el proceso.
