Cerca de 27 expedientes relacionados a blanqueo de capitales y 25 relacionados a uso indebido de tarjetas de crédito, se han investigado, señaló Lissette Chevalier, fiscal XIII.
Se mantienen bajo arresto a 15 personas; a algunos de ellos se les otorgó una medida cautelar menos rigurosa al no existir grados de peligrosidad, precisó.
Se pretende evitar un hacinamiento que no lleva a ninguna conclusión, dijo Chevalier.
Tres de los cuatro sumarios relacionados con Banco Disa S.A., instruidos en la Fiscalía XIV del Primer Circuito Judicial de Panamá, por los delitos contra el patrimonio y la economía nacional, fueron remitidos en el año 2004 a los juzgados con solicitudes de llamamiento a juicio.
