Autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habrían iniciado una investigación por el posible delito de defraudación fiscal contra la empresa Khazana S.A., cuya representante legal es Amina Bhikú de Daya, actual cónsul de Panamá en Dubai.
Una fuente de la Dirección General de Ingresos del MEF afirmó que la deuda ascendería a la suma de $40 mil en concepto del no pago del ITBMS por parte de la funcionaria del servicio exterior panameño.
La denuncia fue oficializada por Reinaldo Nembhard Haughton, administrador judicial de los negocios de Bhikú. Dichos negocios se encuentran secuestrados por el Juzgado Séptimo de lo Civil.
La denuncia interpuesta ante el MEF señala la no presentación de las correspondientes declaraciones juradas de impuesto de ITBMS o 5% en lo que va del año 2008. La denuncia fue presentada ante el MEF el pasado mes de julio y dicha defraudación se estaría registrando desde mediados del año 2007.
