Más de 300 casos de posible blanqueo de capitales se encuentran bajo investigación por parte de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Policía Técnica Judicial.
Así lo reveló ayer el jefe de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Policía Técnica Judicial, Gustavo Cárdenas, durante la primera jornada del IV Congreso para la Prevención del Blanqueo de Capitales, organizado por el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP).
De acuerdo con Cárdenas, los agentes de la PTJ encargados se encuentran investigando estos casos para determinar cuáles transacciones sospechosas serán descartadas por justificarse la procedencia de los fondos, y cuáles presentan indicios suficientes para profundizar las pesquisas.
Por su parte, Alberto Tello, Director Ejecutivo de IPACOOP, indicó que hasta la fecha no se ha descubierto evidencia de casos de blanqueo de capitales dentro de las más de 300 cooperativas operando en Panamá.
Debido a que este delito se caracteriza por el traspaso de fondos ilícitos de país en país a través de bancos, las cooperativas no son los blancos preferidos de quienes se dedican al comúnmente llamado "lavado de dinero".
La Ley 42 de 2 de octubre de 2000 obliga a las cooperativas de ahorro y crédito (unas 212 en todo el país) a presentar informes mensuales detallados sobre cualquier depósito mayor de 10 mil balboas a la IPACOOP, que a su vez lo remite a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
La actividad cooperativista en Panamá genera más de 700 millones de balboas en la economía nacional.