El dinero entraba por dos conductos: a través de maletas repletas de dinero que se traían desde México y mediante operaciones en la Zona Libre de Colón.
Unas 73 empresas de la Zona Libre fueron investigadas por recibir directa o indirectamente dinero de la organización de Espinosa Quiñónez.
En las sumarias se determinó que entre los años 2004- 2005, entraron a Panamá $13 millones a través de 25 viajes que realizaron mediante once "correos humanos o mulas", quienes ingresaban al aeropuerto de Tocumen procedentes de países como: México.
El dinero entraba en maletas de doble fondo, igual como hacía Renata, la de "Las Muñecas de La Mafia". Una operación encubierta permitió detectar ese tráfico de dinero.
La Fiscalía también alegó que 200 sociedades anónimas se utilizaron para el blanqueo de dinero.
El lavado en la Zona Libre se concretaba cuando los integrantes de la organización del "Divino Niño" pagaban facturas de terceros que habían comprado mercancías en esa área de comercio exterior , facilitando el blanqueo de dinero.
