Quince personas se encuentran presuntamente vinculadas a delitos de falsificación de sellos públicos, estafa, fraudes y asociación ilícita en perjuicio del Estado y empresas.
La investigación comenzó con un informe de auditoría preliminar, elaborado por la Contraloría General de la República, relacionado con la comparación de una muestra selectiva de boletas de pago, en concepto de impuesto de importación tomados de recintos aduaneros.
La investigación realizada por el Ministerio Público se amplió en vista de que se verificaron 18 boletas de pago del impuesto de importación, por un total de 19,566.17 balboas, las cuales tienen impresos sellos que presentan características que hacen presumir que no corresponden a los usados en forma cotidiana por el Banco Nacional de Panamá, cuando efectúan el cobro de este impuesto.
Producto de la detección de las 18 boletas de pago con sellos diferentes a los del Banco Nacional, se amplió la investigación.
