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Se hicieron préstamos bancarios por 38,478.76 dólares. (Foto: Ilustrativa )
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Unas 17 personas fueron llamadas a juicio al causar una lesión patrimonial de 38, 478.76 dólares contra el Banco Azteca.
La juez Décima de Circuito Penal, Zaida Cárdenas, abrió causa criminal contra esas personas que incurrieron en un supuesto delito financiero al validar créditos fraudulentos a clientes que hacían compras en el almacén Elektra de la 24 de diciembre en el 2007.
Los informes indican que al ser descubierta la afectación financiera, se pudo descubrir que los supuestos clientes de la empresa Elektra no residían en los lugares descritos en los documentos que firmaron para ser financiados.
Se pudo comprobar que tales clientes nunca tramitaron préstamos con la empresa.
La querella fue interpuesta contra Rocío Esther Maldonado, Roberto Pérez Sánchez, Melisa Medeleine Choy Díaz, Carlos Zachrisson Espino, Clinio Deyvis Saez, Jovell Antonio Lucero Thomas.
También aparecen sindicados en el proceso Mileydi Adriana Méndez, Eric Alexis Castañeda, Heraldo Miguel Chanis, Vielza Maruquel Muñoz, Jhon Mosquera, Jorge Agustín Delgado.
Entre el grupo de personas también están siendo imputados David Frías Pérez, Felipe Manuel Arrocha, José Ángel Domínguez, Marideline Bermúdez Saavedra y Rita Osiris Fuentes.
Aparece entre el grupo de personas que fueron investigadas, personal que laboró en dichas empresas, quienes lograron cobrar los dineros de los préstamos solicitados en el Banco Azteca.
La fecha de audiencia fue fijada para el próximo 10 de agosto a las 8:30 de la mañana.
Si no se realiza el juicio, la juez Cárdenas fijó para el 31 de agosto de 2010 la fecha alterna de audiencia ordinaria en horas de la mañana.
El banco en mención es de capital mexicano y ofrece préstamos al sector de menor ingreso que no es atendido por entidades bancarias tradicionales.
Las investigaciones estuvieron a cargo del Ministerio Público, donde se hicieron las pesquisas por delito financiero y encontraron que la ubicación de las personas que supuestamente pidieron los préstamos, no existían.
MODO DE OPERACION
Funcionarios de la entidad bancaria introdujeron nombres de personas que no existían y a quienes les otorgaron préstamos financieros que fueron cobrados.
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