Las autoridades de Polonia remitieron una asistencia judicial a Panamá tras descubrir varias cuentas bancarias en ese país que guardan relación con el crimen organizado.
Según detalló la Fiscalía Nacional de la República de Polonia en la asistencia, en ese país se detectaron varias cuentas en dos bancos que mantienen una investigación penal.
Las cuentas fueron detectadas en el banco HSBC Polska, S.A y Kredyt Bank.
Esa solicitud se canalizó a través de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez remitió la información procedente de Polonia a la Procuraduría General de la Nación.
BLANQUEO DE CAPITALES
Se espera que la asistencia sea remitida a las Fiscalías de Drogas, que es la que investiga el delito de blanqueo de capitales.
La empresa mencionada en la asistencia es Artirest Holding.
Se espera que una vez que comiencen las pesquisas por parte de las autoridades panameñas se determine qué responsabilidad tendría Panamá dentro de ese proceso penal que se inició en Polonia.
Esa investigación está dentro del expediente No. VI Ds 212/09.
