El Banco Popular y de Desarrollo Comunal trasegó, a través de la frontera con Panamá, $9.9 millones de tres acusados de delitos relacionados con drogas, legitimación de capitales y asociación ilícita, destacó el diario La Nación.
Entre el 2006 y el 2007, el Banco Universal de Panamá envió dinero, a través de la frontera, al Banco Popular de Ciudad Neily.
En vehículos comunes, los fondos eran transportados a Costa Rica por empleados del Popular y se depositaban en una cuenta a nombre del Banco Universal que se abrió sin cumplir con los requisitos que exige la ley.
Parte del dinero trasegado por la frontera provenía de las cuentas bancarias de tres empresarios depositadas en el Banco Universal de Panamá.
Los investigados son comerciantes con negocios en la frontera entre Costa Rica y Panamá y se declararon inocentes al ser indagados por autoridades panameñas.
