Las actividades de lavado de dinero en Panamá reflejan cierto incremento.
Los controles impuestos a las transacciones bancarias y otras actividades que obligan a reportar las transacciones superiores a los 10 mil dólares, parecen ser insuficientes.
�Porqué no se ha frenado el blanqueo de capitales?. La razón es sencilla, las organizaciones criminales buscan fórmulas novedosas para introducir el dinero producto del narcotráfico a la economía de todo país.
Se remiten millones de dólares en efectivo ocultos en contenedores que supuestamente deben transportar mercancía, se fletan aviones que vienen preñados en efectivo, se crean empresas de fachada para justificar los depósitos bancarios y se utilizan un sinfín de recursos para introducir el efectivo en el sistema.
Llega un momento que el dinero producto de actividades ilícitas coincide con el efectivo del narcotráfico y entonces resulta un problema determinar cuál es la plata buena y cuál la mala.
Frente a ese peligro resulta imprescindible para cualquier comerciante honesto no dejarse deslumbrar por inversionistas que llegan con su saco de dinero con ganas de vincularse a su negocio.
Claro está que habrá empresarios internacionales honestos con deseo de invertir en negocios lícitos, pero usted debe aplicar la máxima de conocer al cliente, en este caso conocer a su socio.
Como están las cosas hay que ser precavidos al momento de los negocios, un paso mal pensado o el deseo irracional de lograr lucro, lo puede involucrar en un serio problema legal.