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La banda tenía una página en Internet a la que se podía acceder a través de la dirección electrónica Triwestinvest.com, donde promovían las inversiones.  |
El FBI arrestó ayer en Costa Rica a dos sujetos de apellidos Webb y Waage -un canadiense y un estadounidense, acusados de cometer un fraude de $53 millones en Estados Unidos y México, utilizando como pantalla a una compañía en Panamá.
La banda tenía una página en Internet a la que se podía acceder a través de la dirección electrónica Triwestinvest.com. y allí promovían inversiones por las cuales se pagaba un interés del 10 % mensual. Para sus operaciones el grupo promovía una corporación financiera denominaban Harlem, radicada en Panamá, que decían tenía amplia experiencia en el ramo. El diario La Nación reveló que los detenidos, a quienes se les incautaron cuentas por más de $15 millones, propiedades y joyas, deben enfrentar un juicio en California.
Los sospechosos son investigados por millonarias estafas que cometieron por medio de una especie de financiera que anunciaban por Internet. La mayoría de afectados son estadounidenses y canadienses. Además tienen pendiente en México un proceso judicial por el mismo delito que cometieron. La estafa se perpetraba a través de la denominan inversión en pirámide, que se inicia pagando excelentes intereses con inversiones bajas. Este incentivo induce al inversionista a hacer aportes de capital más altos y una vez los estafadores obtienen una suma cuantiosa, la compañía desaparece. |