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El dinero puede financiar actividades terroristas, bajo del disfraz de los donativos.  |
El Fondo Monetario Internacional, temeroso de que muchos países todavía no han hecho de la financiación de terrorismo un delito criminal, ha tomado la iniciativa y presentó una guía sobre los distintos caminos que los países pueden tomar para elaborar leyes criminales contra la financiación del terrorismo.
El documento, de 163 páginas, Suppressing the Financing of Terrorism: A Handbook for Legislative Drafting, que fue elaborado por el departamento legal del FMI, se enfoca en cómo leyes nacionales pueden alcanzar "normas y estándares internacionales". También ofrece un información sobre recursos en muchos asuntos.
El trabajo surge de la conclusión del FMI de que a pesar de la creciente presión internacional, muchos países no cuentan con la pericia y recursos para preparar legislación antiterrorismo y necesitan asistencia en la formación de unidades de inteligencia financiera, dijo el asesor legal asistente del FMI Jean-Francois Thony.
El informe provee un bosquejo de notas sobre una serie de temas que incluyen la definición de actos terroristas, el congelamiento, la incautación y confiscación de activos terroristas, el lavado de dinero, y cuestiones legales sobre conocimiento, intención, ayuda, instigación y conspiración. También explora asuntos diplomáticos, como por ejemplo tratados de extradición y cooperación mutua.
Para facilitar la implementación, el FMI también ofrece asistencia técnica, entrenamiento, asesoramiento legal, y recursos educativos para los distintos países. El manual incluso analiza recomendaciones legislativas para acomodar los diferentes sistemas legales en países con derecho civil y derecho consuetudinario. |
