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En los próximos días, el Juzgado Quinto Penal definirá la nueva fecha para realizar el juicio contra once ciudadanos asociados con un fraude que asciende a unos 64 millones de dólares en contra de la empresa oriental Wam Knong Company.
Entre los investigados figura un ex asesor presidencial y otras 10 personas, la mayor parte elementos nacidos en la República Popular China.
La Procuraduría General de la Nación abrió hace meses un proceso penal en la investigación por un supuesto fraude financiero perpetrado contra el grupo chino
Wam Knong Company, cuyos directivos pretendían desarrollar varios proyectos en Isla Margarita, provincia de Colón.
Esther Uribe, Fiscal Tercera de Circuito, señaló que la empresa Wam Knong Company presentó la denuncia al descubrir que todos los terrenos para la ejecución de los proyectos en Isla Margarita fueron traspasados a terceras personas.
Tras la investigación se estableció que el señor Wu Chen Cheng se presentó a la Notaría Primera de Colón con una certificación del Cónsul de Panamá en Taipei, la cual permitía actuar en representación de esa empresa y traspasar esos terrenos a terceras personas.
De acuerdo con pesquisas del Ministerio Público, los dueños de la empresa Wam Knong Company nunca autorizaron que se efectuara ese traspaso y alegaron desconocer a Wu Chen Cheng, quien se demostró no tiene ningún tipo de relación con ellos. |
