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Un Informe sobre Estrategia del Control Internacional de Narcóticos incluye a Panamá y otros 44 países, entre ellos el propio Estados Unidos, en la categoría de Jurisdicciones de Interés Primario, que recibirán atención prioritaria de Washington por sus problemas de lavado de dinero y narcotráfico.
Cada año, funcionarios estadounidenses de las agencias responsables de actuar contra el lavado de dinero se reúnen para evaluar la condición del lavado de dinero en más de 175 jurisdicciones.
El examen incluye una evaluación de las transacciones financieras en las instituciones financieras del país examinado que implican ganancias procedentes de delitos graves, las medidas que se toman o dejan de tomarse para ocuparse de los delitos financieros y el lavado de dinero, la vulnerabilidad de cada jurisdicción al lavado de dinero, la conformidad de sus leyes y políticas con las normas internacionales, la efectividad con que ha actuado el gobierno y su voluntad política de emprender las acciones necesarias.
Algunos países pueden tener leyes abarcadoras y llevar a cabo esfuerzos decididos contra el lavado de dinero, pero aun así resultar clasificados como una jurisdicción de "Interés Primario". En algunos casos, esta clasificación puede ser función del tamaño de la economía de la jurisdicción. |
