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Contralor Alvin Weeden  |
El contralor Alvin Weeden confirmó ayer la dudosa procedencia de por lo menos B/.20 millones pertenecientes al ex presidente Ernesto Pérez Balladares, los cuales fueron depositados originalmente en varias cuentas cifradas con el seudónimo de "Papi cachete".
Según las investigaciones de la Contraloría, dichas cuentas fueron abiertas en abril de 1998, a través de la sociedad Calwood Participation Inc. y en asociación con Enrique Pretel Araúz, yerno de Pérez Balladares.
Weeden destacó que en el periodo de abril del año 1998 a agosto de 1999 se depositaron más de B/.12 millones en depósitos aproximados de B/.1.1 millón por transacción bancaria.
El funcionario detalló que estos hallazgos pertenecen al expediente de la investigación por patrimonio no declarado, al momento que el ex mandatario entregó el poder presidencial en 1999.
El 14 de diciembre, la columna "Se Escucha Por Ahí", había revelado la primicia sobre la investigación de las cuentas en mención. Además trascendió que el anuncio de Weeden se hace en medio de versiones sobre la existencia de un proyecto del actual presidente de la Corte, César Pereira Burgos para separarlo del cargo.
Según Weeden, las investigaciones de la Contraloría descubrieron la existencia de los registros de los depósitos hechos a las cuentas, pero que aún desconocen el paradero del dinero en efectivo, debido a que las transacciones originales se hicieron desde un banco que no opera actualmente en el sistema bancario.
Weeden manifestó que las cuentas en Gran Caimán y Bahamas relacionadas a Pérez Balladares recibían intereses mensuales de B/.20 mil.
"Acumulando las diversas cuentas que hasta el momento hemos encontrado, podemos afirmar que hay más de B/.20 millones que no conocemos su origen y que estamos investigando para conocer cómo se alimentaron estas cuentas", dijo.
A criterio de Weeden, las transacciones millonarias se hacían a través de varios bancos de la localidad hasta lograr sacarlos del país.
Por su parte, el secretario del Frente Contra la Corrupción, Enrique Montenegro, presentó este lunes una serie de denuncias contra Weeden por su supuesta vinculación en el delito de lavado de dinero.
A estas denuncias, Weeden respondió que Montenegro es un "calumniador profesional" por lo que interpondrá una nueva querella en su contra.
El contralor expresó que estas denuncias de Montenegro "son parte de la campaña orquestada en su contra por Ernesto Pérez Balladares".
"Yo espero que Pérez Balladares tenga la hombría de desprenderse de su inmunidad para hacerle frente a esta nueva querella penal", aseveró. |
