Seis directivos y dignatarios de las sociedades anónimas Shelf Holding Inc. y Pty Adventures Inc. deberán rendir declaración jurada a partir de mañana en la Fiscalía Contra el Crimen Organizado.
El fiscal José Ayú Prado aclaró que aun en la investigación no se ha mencionado al ex mandatario Ernesto Pérez Balladares para que rinda declaración, aclaró el fiscal José Ayú Prado.
La Fiscalía está pendiente del informe de los auditores forenses que realiza la Sección de Investigación Financiera de la DIJ basado en los movimientos inusuales de dinero en tres cuentas bancarias que detectó la Unidad de Análisis Financiero.
La investigación se fundamenta en que las compañías a las que está ligado el ex mandatario recibió fondos de la empresa Lucky Games, sociedad que en 1996 -durante la gestión de Pérez Balladares- recibió la concesión para operar 500 máquinas tragamonedas.
Hasta ahora la Fiscalía de Ayú Prado ha realizado inspecciones oculares a la Dirección General de Ingresos, Registro Público, Caja del Seguro Social, Registro Civil y Notarias.
Hace poco, la jueza XV Hilda Bonilla advirtió que había un doble juzgamiento en los casos que llevaban la Fiscalía Tercera Anticorrupción y Ayú Prado y pidió una acumulación de los procesos.
Sin embargo, advirtió que los cargos por lavado de dinero que investigaba la Fiscalía Anticorrupción debían declararse nulos y archivar el expediente, porque en el año 1996, cuando se produce dicho acto, esa conducta delictiva -el blanqueo proveniente de dinero recibido de una concesión tildada de irregular- no estaba debidamente regulada para la fecha y por ende declaró la nulidad y el archivo del expediente.
