José Nelson Urrego Cárdenas, quien fuera considerado el jefe de tecnología del Cartel del Norte del Valle y compró a un grupo hotelero en Panamá la Isla Chapera, valorada en $12 millones, había adquirido cédula panameña de inversionista el 19 de noviembre del año 2003.
Urrego, de 53 años y nacido en Versalles, Colombia, pero con cédula panameña # E-8-88572, mantenía apartamentos de lujo en Paitilla, San Francisco y Albrook, así como 15 sociedades anónimas en Panamá e Isla Vírgenes.
El director de Cedulación del Tribunal Electoral, Luis Bermúdez, dijo que Urrego Cárdenas obtuvo legalmente su cédula el 12 de diciembre de 2003 previo a la resolución 10.702 del 19 de noviembre de 2003, expedida por Migración.
Tayra Barsallo, subdirectora de Migración, aseguró que el colombiano, por medio de sus abogados, presentó todos los documentos requeridos para legalizar su permanencia en Panamá, incluyendo récord policivo.
Barsallo dijo que una vez se pueda comprobar que el récord policivo suministrado por Urrego y cualquier otro documento son falsos, se ordenará la cancelación de la residencia permanente en Panamá y por ende también de la cédula.
Urrego realizó la primera solicitud de visa panameña en noviembre del 2002 y al año siguiente se tramitó la definitiva, con derecho a cédula. Las autoridades todavía no se explican cómo el capo --que ingresó al país en el 2001 tras cumplir una pena de 75 meses de prisión en Colombia por enriquecimiento ilícito- obtuvo una cédula panameña como inversionista y no tuvo problemas para inscribir cuatro sociedades anónimas ni abrir cuentas bancarias.
Los informes de inteligencia revelan que Urrego logró comprar apartamentos valorados en más de un millón de dólares. Dentro de la isla Chapera, en el archipiélago de Las Perlas, hay una carretera que termina en la lujosa mansión del capo colombiano, con piscina, modernos detalles y los últimos equipos electrónicos del mercado.
En la isla de 100 hectáreas se pretendía construir el hotel Resort Paraíso de Las Perlas. Los documentos para la construcción mantenía la aprobación de la ANAM. También en la isla se detectaron varios túneles y en el muelle se incautaron dos yates de propiedad de Urrego.
Urrego operó la ruta del narcotráfico conjuntamente con Arcángel de Jesús Henao Montoya, detenido en Tortí de Chepo, y extraditado a Estados Unidos. Es también ligado a los hermanos Rodríguez Orejuela. Más que al Cartel del Norte del Valle se le vincula más con los grupos de Palmira y era más que todo un operador de rutas del narcotráfico.
Entre las empresas utilizadas por él figuran Invercom Panamá S.A., Pearl of Pacific S.A. y la Fundación Progreso Caribe.
El fiscal Antidrogas, José Abel Almengor, dijo que el narcotraficante realizaba movimientos bancarios por $12 millones , y mantenía cuentas en varios bancos. También se mencionan entre los demás arrestos a su esposa la colombiana Marisol Plaza Torre, la abogada panameña Myrna Victoria Rodríguez y un empresario.
Mientras, el abogado Guillermo Cochez reveló que una ex socia de su bufete tuvo como cliente a Urrego, quien llegó referido en el 2002 por un ejecutivo del Banco Continental. Cuando la abogada que manejaba sus casos se retiró de la firma, se llevó al cliente, añadió.
Cochez dijo que se puso a disposición de la Fiscalía y reveló además que Urrego tenía siete cuentas en el Banco en mención, que luego se la cerraron, pero se le extendió una recomendación para abrir otras en el Banistmo y HSBC.
Almengor expresó que el colombiano abría estas cuentas "con fuertes sumas de dinero en los bancos y posteriormente eran cerradas en períodos cortos", precisó.
Urrego había sido detenido en febrero de 1998 en Medellín y se le decomisaron 191 inmuebles, entre ellos el lujoso hotel "Sunrise Beach", dotado con una de las mejores discotecas de América Latina.
Cuando se destapó el tamal del narcofinanciamiento al presidente Ernesto Samper, se ubicó un fax, donde se revelaba que Urrego le había donado $100 mil dólares a la campaña de éste.