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El Ministerio Público estudia iniciar una investigación de oficio contra la Superintendencia de Bancos, cuya dirección regenta Delia Cárdenas, por presuntas irregularidades que pudieron incidir en la afectación económica provocada por intervención de Banco Disa y del DISA Bank BVI Limited, 100% subsidiaria del primero, y las transacciones que realizó la entidad bancaria con The Providence Corporation/Estrella Mar.
The Providence Corporation/Estrellamar eran empresas que operaban al margen de la ley con las que Banco DISA mantenía una estrecha relación de negocios, y en donde 408 personas perdieron 22 millones de dólares.
Los directivos de Banco Disa están denunciados por el delito de estafa por los "derechohabientes" de The Providence Corporation/Estrella Mar.
Según una alta fuente del Ministerio Público, se pretende establecer hasta qué punto conoció la Superintendencia de Bancos el presunto hecho de que DISA Bank BVI Limited, durante el tiempo de su colapso captó fondos en el extranjero sin contar con el permiso respectivo y si conocía las interioridades del porqué Banco Disa dejó en manos de The Providence Corporation y Estrellamar gran parte del dinero de sus cuentahabientes. |
