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Una de las mayores redes de lavado de dinero del mundo, según el gobierno de Estados Unidos, quedó desmantelada ayer con el encausamiento de 41 personas que participaban en una elaborada cadena de intermediación financiera dedicada a canalizar dividendos del narcotráfico hacia el sistema bancario. Los arrestos de los acusados se produjeron simultáneamente en Colombia, Panamá y Estados Unidos.
Entre ellos se encuentra el cabecilla de una de las 53 organizaciones de lavado más importantes designadas por la Oficina de la Procuraduría General de Estados Unidos. Se trata de Iván Henao, un colombiano residente de Weston, que fue arrestado el jueves.
''Hemos acabado con una de las mayores actividades de lavado de dinero en el mundo'', dijo el fiscal federal Daniel Jiménez durante una conferencia de prensa en Miami Agentes encubiertos de la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA) infiltraron la red y siguieron el rastro del movimiento del dinero entre Estados Unidos, Panamá y Colombia.
Desde 1999, la organización lavó unos $30 millones en activos producto de la venta de cocaína, heroína y éxtasis. Bautizada como ''Doble Problema'', la operación sirvió para identificar 18 centros de distribución de drogas en Estados Unidos que usaban los servicios de Henao. |
