Expertos en lavado de dinero coinciden en que Latinoamérica no consigue avanzar en su lucha contra este flagelo y, aunque discrepan sobre si la situación es peor o igual que hace diez años, todos coinciden en que no está mejor.
Insuficiente legislación, falta de armonía, años de retraso, aplicación defectuosa de controles o simple incapacidad son algunas de las deficiencias señaladas por técnicos, bancos, consultoras, académicos y organismos públicos que se encuentran reunidos en Panamá en el XIV Congreso Hemisférico sobre este problema.
"El delito se está combatiendo, pero no se está venciendo", resumió a Acan-Efe el presidente del Comité Organizador del evento, Julio Aguirre.
Aguirre destacó que eventos como el Congreso Hemisférico, que organiza la Asociación Bancaria de Panamá, contribuyen al intercambio de experiencias en el sector privado, pero reconoce que no se resuelven problemas crónicos como la falta de continuidad de las políticas con cada cambio de Gobierno.
Para Matías Mora, de la consultora estadounidense FTI, una de las más importantes del mundo en asesoría de fusiones y adquisiciones de empresas, las carencias empiezan, incluso, desde el mismo concepto de articular esa lucha.
Mora se mostró "totalmente convencido" de que América Latina está peor ahora que hace diez años en materia de lucha contra el lavado de dinero y subrayó que es "totalmente ilógico pensar" que los alrededor de 600.000 millones de dólares que mueve el narcotráfico están fuera del sistema financiero.
Criticó que muchas veces la exigencia de una legislación para prevenir el delito de lavado de dinero "se cumple para tener y no realmente para prevenir", y subrayó que hace falta modernizar los controles.
