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La quiebra de las empresas Providence Corporation y Financiera Estrellamar originó la primera controversia legal, cuando la Fiscalía Décimocuarta apeló una resolución del Juzgado XV Penal. Desde el mes de octubre del año 2000, la Procuraduría General de la Nación, comisionó cinco sumarios relacionados con los hechos acaecidos en las empresas The Providence Corporation y Financiera Estrellamar a la Fiscalía Decimocuarta.
Por el momento, a raíz de ese escándalo financiero se han solicitado informes a diversas entidades públicas, dentro de las cuales figuran la Superintendencia de Bancos, el Ministerio de Comercio e Industrias, Comisión Nacional de Valores, juzgados y organismos privados. |
