El capo mexicano Oscar De Jesús Quiñones, miembro del Cartel de Sinaloa, era el hombre con más de 200 sociedades creadas en Panamá para lavar millones de dólares.
Su modus operandi fue descubierto a través de la operación "Divino Niño", desarrollada por la Fiscalía Segunda de Drogas.
De acuerdo con los informes, mulas al servicio del capo Quiñones introdujeron de contrabando fuertes sumas de dinero, que luego fueron usadas para realizar compras en la Zona Libre de Colón.
Por este caso hay varios detenidos entre ellos dos abogados panameños miembros de la firma Bhana, Urriola y Asociados.
La defensa de los abogados alega que la operación se desarrolla en base a los agentes encubiertos conocidos con el alias de "Sagitario" y "Ricky" trabajaban para el Departamento de Aduanas y la PTJ, respectivamente.
Según los defensores, la única vinculación entre sus clientes y el capo mexicano, se dio el año pasado cuando la firma forense fue contratada por Quiñones para esclarecer su presunta participación en asuntos relacionados al narcotráfico.
El caso fue investigado por las autoridades nacionales.
