El Juzgado Décimosegundo Penal abrió causa criminal contra once individuos presuntamente comprometidos en delitos relacionados con lavado de dinero y narcotráfico, según informes oficiales.
El encausamiento involucra a los panameños Fernando Mendoza y Eric Quintero como supuestos infractores de delitos contra la salud pública, en especial lavado de dinero y asociación ilícita para cometer delitos relacionados con tráficos de drogas.
Figuran además en este llamamiento a juicio Donato Melgarejo, Daritza Gallego, Alexis Caballero, Alvaro Robles, Roberto Bernal, Roque Robles, Rolando Carrillo, Alfredo Pinzón y Víctor Meza.
Mientras tanto, Miriam Lee, Víctor Quintero e Hilda Nuñez De Mendoza, fueron llamados a juicio por su supuesta participación en delitos relacionados con lavado de dinero provenientes de droga pero el Juzgado XII Penal dictó un sobreseimiento provisional.
Esta investigación comienza cuando la Dirección de Información e Investigación Policial-DIIP-, pone en conocimiento del Ministerio Público que existe una organización criminal de carácter internacional integrada por panameños, colombianos y mejicanos.
