Los lavadores de dinero hoy tienen que ingeniárselas para depositar en entidades bancarias las ganancias provenientes de ese ilícito, porque cada vez son más las herramientas y los instrumentos para detectarlos.
Identificar posibles transacciones sospechosas como medida para prevenir este flagelo es el objetivo de la red mundial que interconecta a los bancos "Swift".
Como este ilícito del lavado de dinero no es ajeno a Panamá, el país fue el número cien en entrar a esta red.
A través de esta red, se hacen transferencias de dinero interbancario o de clientes finales, y en ella se encuentran interconectadas más de siete mil instituciones en más de 200 países.
El gerente de educación y consultoría de Swift, Ricardo Núñez, indicó que en esta red se realizan diariamente 13 millones de transacciones a nivel mundial, que son seguras porque -además de ir encriptadas- van firmadas con 128 caracteres que son únicos por su contenido.
