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Panamá ha dado pasos muy importantes dijo el jefe de la delegación del GAFIC, Roland Wever, que visita esta semana nuestro país.  |
El jefe de la delegación del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), Roland Wever, que visita esta semana Panamá, afirmó el que las leyes aprobadas por el parlamento el año pasado contra el blanqueo de capitales "dan una calidad muy alta al servicio financiero que tiene y al sistema financiero".
Wever declaró a la prensa que Panamá "en estos momentos ha hecho avances importantes" contra el blanqueo de capitales aunque advirtió que "las leyes no garantizan que no se cometan delitos de lavado, sino que su propósito es prevenir".
El funcionario del GAFIC dijo que se han reunido con funcionarios de la Superintendencia de Bancos, el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Asamblea Legislativa panameña y reconoció que estas instituciones panameñas "están haciendo una labor excelente".
Sobre esta visita a Panamá, Wever declaró que "estamos muy satisfechos de lo que estamos viendo hasta ahora, no estoy diciendo que todo está 100 por ciento, aunque sí, Panamá ha dado pasos muy importantes".
Panamá aprobó el año pasado dos leyes que tipifican el delito de blanqueo de capitales y permitieron su salida en junio pasado de la lista de países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El pasado 22 de junio, el GAFI excluyó de la "lista negra" a Panamá, las Bahamas, Islas Caimán y Liechtenstein en una reunión celebrada en París, e incluyó a Egipto, Guatemala, Hungría, Indonesia, Birmania y Nigeria.
Wever encabeza una delegación que evalúa si Panamá está cumpliendo con las 40 recomendaciones del GAFI y los 19 criterios del GAFIC en torno a la lucha contra el blanqueo de dinero. Al finalizar su visita, la misión del GAFIC elaborará un informe sobre los avances del país centroamericano en su lucha contra el lavado de dinero que será entregado al gobierno de este país y al GAFI. |
