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Analizarán nuevo sistema de evaluación multilateral sobre dorgas
Panamá
ACAN-EFE
El nuevo Mecanismo de Evaluación Multilateral sobre drogas que se elabora en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) será analizado en el lV Congreso Hemisférico para la Prevención de "lavado" de Dinero" que se celebrará en Panamá del 16 al 18 de agosto próximo. En el Congreso, organizado por la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), se estudiará también cómo hacer frente a las nuevas organizaciones criminales que se dedican al "blanqueo" de dinero y los cambios importantes en la estructura y los perfiles de este negocio ilícito, según los organizadores. El programa del Congreso tendrá un alto contenido didáctico, con un formato interactivo y basado en casos reales, agregaron las fuentes. La Asociación Bancaria de Panamá contará con el respaldo en esta actividad de la Unidad de Análisis Financiero y la Fiscalía de Drogas de Panamá. Además, se analizará el nuevo sistema de evaluación multilateral sobre drogas que será expuesto por Comisión Interamericana para el Control y el Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA. Expertos de los 34 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) daban ayer los toques finales al borrador de un Mecanismo de Evaluación Multilateral sobre drogas, cuya calidad, según ellos, hará innecesaria la certificación unilateral que efectúa EEUU cada año. El borrador que se prepara en Washington será sometido a la consideración de cada gobierno, y el documento final se difundirá en diciembre próximo para luego ser presentado ante la III Cumbre de las Américas en Canadá, en abril de 2001. También se hablará sobre "La prevención de fraudes electrónicos a través de internet" y los "Efectos en los bancos latinoamericanos de los proyectos de ley antilavado de dinero en el Congreso norteamericano".
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