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El Grupo de Acción Financiera (GAFI) retiró ayer a Israel, Líbano, Hungría y la caribeña Saint Kitts y Nevis de su "lista negra" de países que no cooperan contra el blanqueo, y amenazó a Nigeria con sanciones, pero no entró en detalle en los resultados de la lucha contra la financiación del terrorismo.
Pese a sus "progresos", Rusia sigue en la "lista negra", junto con otros 14 países: las islas Cook, Dominica, Egipto, Filipinas, Granada, Guatemala, Indonesia, las islas Marshall, Myanmar (Birmania), Nauru (el único castigado hasta la fecha), Nigeria, Niue, San Vicente y Granadinas, y Ucrania.
El GAFI invitará a Rusia, Granada, Niue y San Vicente y Granadinas a presentarle sus planes de aplicación de medidas contra el blanqueo, de cara a su posible retirada de la "lista negra" en la Plenaria de octubre próximo.
Nigeria, que según el organismo anti blanqueo no ha tomado medidas ni ha querido dialogar, será objeto de "contramedidas" el 31 de octubre próximo si no remedia sus fallos para entonces.
Ucrania será el siguiente en ser amenazado con sanciones, si para octubre no adopta una amplia legislación contra el blanqueo. Por otra parte, se anunció que Sudáfrica ingresará en el GAFI el próximo octubre como observador, de cara a su plena adhesión. El GAFI está integrado por 29 países, casi todos desarrollados, y por la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo.
En rueda de prensa, la presidenta saliente del organismo, Clarie Lo, de Hong Kong (a la que sucederá Jochen Sanio, de Alemania) explicó la retirada de la "lista negra" de Israel, Líbano, Hungría y la isla caribeña de Saint Kitts y Nevis en la aplicación de medidas contra el lavado de dinero por parte de esos países.
Patrick Moulette, secretario general del GAFI, rechazó las acusaciones de "doble rasero" y dijo, con respecto a Rusia, que no basta con promulgar leyes sino que también deben ser implementadas.
Afirmó que desde la publicación de la primera "lista negra" en 2000, ha habido una mejora "sin precedente" en la lucha contra el blanqueo, y, preguntado por la falta de poder real de castigo económico, dijo que "no somos la policía internacional anti blanqueo" y que "nuestro poder es de persuasión moral".
Además de actualizar su lista de países que no cooperan en la lucha internacional contra el blanqueo, el GAFI, reunido en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), evaluó el cumplimiento por sus propios miembros de las recomendaciones que emitió el pasado octubre para combatir la financiación del terrorismo.
Según esta "auto-evaluación", tan sólo Francia y Holanda se ajustan plenamente a las normas fijadas por el GAFI a raíz de los atentados del pasado septiembre en Estados Unidos.
España, Bélgica, Luxemburgo, el Reino Unido, Canadá, Italia y Japón cumplen plenamente seis recomendaciones y en parte la séptima. Estados Unidos, Dinamarca, Brasil, Suiza e Islandia aplican del todo cinco y dos parcialmente.
En el pelotón de cola están Australia, Austria, Finlandia y Grecia, que no cumplen plenamente ninguna recomendación y aplican algunas en parte. En un peldaño por delante se sitúan México y Nueva Zelanda, que cumplen una totalmente y el resto parcialmente.
Las recomendaciones incluyen la ratificación y aplicación de los instrumentos pertinentes de la ONU, la penalización de la financiación del terrorismo, la congelación y confiscación de activos terroristas, la declaración de transacciones sospechosas, las transferencias de fondos y la cooperación internacional.
El GAFI, que instó a los países no miembros a someterse también a este examen, recibió respuestas de 58 de ellos, y alentó a los demás a responder para el próximo 1 de septiembre. |