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La red criminal responsable del millonario desfalco al Banco Nacional de Panamá (BNP), tendría sus tentáculos en otras investigaciones que adelanta la Fiscalía Segunda Anticorrupción y Ministerio de Economía y Finanzas.
La primera investigación está relacionada con una defraudación fiscal en la Dirección de Aduanas y la segunda con una investigación interna del MEF ante la presunta desaparición de archivos relacionados al cobro del impuesto del 2%.
La sospecha se desprendió, luego de la declaración indagatoria rendida por el contador de los hermanos Donatilo y Edgar Ballesteros, Dionisio Hernández, quien mantiene un proceso en la Fiscalía Segunda Anticorrupción sobre la defraudación en Aduanas, que se efectuaba a través de la falsificación de documentos para permitir el ingreso de mercancía al país sin pagar los respectivos impuestos.
De acuerdo con Hernández, algunos de los sindicados por el desfalco del BNP, al igual que miembros de la empresa privada, están relacionados en la defraudación aduanera y en este caso se operaron de manera similar al método utilizado para burlar el sistema de seguridad del banco.
Una vez recepcionada la declaración de Hernández, el fiscal Auxiliar, Carlos Augusto Herrera, remitió copia de la indagatoria al fiscal segundo anticorrupción, Daniel Batista, tras ser informado que Hernández era requerido por ese despacho.
Por otro lado ayer rindió una ampliación indagatoria la gerente de la sucursal de Calle Séptima del BNP, Elisie Luna, acusada de recibir dinero del excajero José Garzón para callar el ilícito, mientras que se logró la detención del ciudadano Francisco Zamora, apodado el "Mexicano", a quien se vincula como el enlace entre los cajeros y los particulares encargados de cobrar los cheques del Tesoro Nacional. |
