La aplicación de medidas severas contra el lavado de dinero, prevención contra la defraudación por tarjetas de créditos y protección de inversiones en la banca panameña, son algunos de los temas que abordarán esta semana miembros de la empresa Plus Technologies S.A. y autoridades de la Superintendencia de Bancos.
Yuri Marroquín, gerente de Plus Technologies, indicó que el objetivo de la empresa es implantar un sistema de red internacional, enfocado en el campo de riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional.
Advirtió que la homologación de controles para la protección de activos bancarios responde a un plan internacional contra lavado de dinero, acordado por diez de los países económicamente poderosos en la reunión de Basilea II, Suiza.
