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Unas nueve investigaciones relacionadas al blanqueo de capitales producto del narcotráfico, en las que se ha utilizado casas de cambio, joyerías y negocios de transporte, y la condena de cuatro personas, forman parte de expedientes instruidos por el Ministerio Público, revela parte de un informe preparado por el procurador José Antonio Sossa. |
Unas nueve investigaciones relacionadas al blanqueo de capitales producto del narcotráfico, en las que se ha utilizado casas de cambio, joyerías y negocios de transporte, y la condena de cuatro personas, forman parte de expedientes instruidos por el Ministerio Público, revela parte de un informe preparado por el procurador José Antonio Sossa.
En una de ellas se produjo el arresto de dos panameños en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, propietarios de un negocio de joyerías que operaban en la Zona Libre.
Otra de las pesquisas se relaciona con la operación llamada Rodríguez Gacha, "que consistió en la solicitud de cooperación judicial por parte de las autoridades de Estados Unidos", tras la incautación de millones de dólares existentes en cuentas bancarias en Suiza, Luxemburgo, Alemania y Hong Kong.
Con el resultado de esa investigación se logra la incautación "de diez millones de dólares de las cuentas bancarias existentes en Panamá, de las personas y sociedades vinculadas con Rodríguez Gacha", revela parte del informe de Sossa.
Una tercera acción emprendida por la Fiscalía de Drogas fue la detención de traficantes europeos de origen holandés e italiano, así como el decomiso de 1,144 pastillas de éxtasis en Panamá.
En tanto, las autoridades realizaron diversas operaciones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde se desmantelan células del Cartel de Cali y el subsiguiente arresto de mejicanos, colombianos y norteamericanos, que utilizan "mulas" para drogas.
El resultado de esta operación fue el comiso de 1,900 kilos de cocaína, seis detenciones, treinta y cinco personas investigadas y dos cuentas bancarias incautadas. |