La Fiscal Segunda Anticorrupción, Maribel Cornejo, pidió llamamiento a juicio a 15 sindicados por los supuestos delitos de Falsificación de Sellos, Estafa y otros Fraudes y Asociación Ilícita para Delinquir, en perjuicio de la Dirección General de Aduanas.
Entre los imputados figuran : Azael González, Ernesto Rodríguez García, Galileo Díaz, Víctor Adrián Castillo, Mario Edgardo Jiménez, Anastacio Apolinar Pérez, Dionisio Hernández Moreno, Rogelio Graves Smith, Antonio Damaris Garceran, Oscar Antonio Lezcano, Carlos Alberto Navarro, Abelardo Delgado Cuevas, Adys Orlando de García, Ángel Alonso y Belkis Anayansi Zaldívar.
Las sumarias de este caso iniciaron después de una auditoría realizada en el 2002 por la Contraloría General de la República, donde compararon boletas de pagos de importación de la terminar de Carga de Tocumen y de la Zona Agropecuaria de France Field. En el periodo comprendido entre el 10 de febrero de 1999 al 28 de febrero de 2002 se descubrieron 18 boletas por lo que existía una lesión de 19,566.17 balboas.
La segunda auditoría de la Contraloría General se detectaron un total de 407 boletas falsificadas por un monto de 783,05.93 balboas. Las investigaciones determinaron que 47 personas jurídicas que deberían haber pagado al Estado la suma de 799,624.10, pero el dinero nunca ingreso al Banco Nacional de Panamá.
