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Piden leyes contra lavado de dinero por narcotr�fico en Guatemala
Agencias
Internacionales
Autoridades bancarias y judiciales de Guatemala demandaron este lunes la aprobaci�n de leyes para evitar y castigar el lavado de dinero proveniente del narcotr�fico, tras considerar que el pa�s se ha convertido en un "para�so" para el blanqueo. "Es urgente crear" una ley antilavado, dado que en el pa�s no existe legislaci�n para combatir ese il�cito, dijo el jerarca de la estatal Superintendencia de Bancos, Edgar Barqu�n, en declaraciones al diario Prensa Libre, que este lunes publica un reportaje sobre el tema. Barqu�n se�al� que la privada Asociaci�n Bancaria Guatemalteca ha intentado establecer controles para conocer el origen de los dep�sitos bancarios, que incluye la norma "conozca a su cliente", pero lament� que esa directriz es de car�cter voluntario. De acuerdo con Barqu�n, el sector financiero es de los m�s afectados por el ingreso de dinero proveniente del narcotr�fico, "pues es uno de los destinos favoritos para colocar fondos, con el prop�sito de hacerlos parecer como dinero proveniente de negocios transparentes". Sin embargo, el funcionario advirti� que los bancos no son los �nicos afectados. La Asociaci�n de banqueros tambi�n dispone que debe informarse sobre el origen de dep�sitos superiores a los 10.000 d�lares. La jefa de la fiscal�a contra el Crimen Organizado, Mar�a Acevedo, asegur� que la ausencia de legislaci�n tambi�n impide identificar a quienes efect�an dep�sitos monetarios voluminosos, sin justificar la procedencia. Acevedo declar� que en la capital "se aprecian grandes y lujosos edificios, mansiones, inmensos proyectos corporativos, as� como el crecimiento de instituciones financieras, de las cuales hay dudas acerca de c�mo obtuvieron el dinero para construirlas". Tambi�n la fiscal asegur� que otro punto favorable para quienes se dedican al lavado de dinero, es la posici�n geogr�fica de Guatemala, porque usan al pa�s como "trampol�n para llegar a Estados Unidos". A su vez, un fiscal de Narcoactividad de Occidente del pa�s, Felipe P�rez, dijo a Prensa Libre que "es un secreto a voces la existencia de inversiones provenientes del lavado de dinero, pero nada se puede hacer por la falta de leyes". "Una gran cantidad de personas usa dinero proveniente del narcotr�fico, secuestro y robo de veh�culos, que luego invierten, haci�ndolo parecer l�cito". "Ese dinero de procedencia oscura y producto de cr�menes, es colocado en cuentas bancarias, invertido en bienes ra�ces o usado para financiar grandes proyectos comerciales", advirti� el fiscal. De acuerdo con informes del Departamento de Estado estadounidense, Guatemala, al igual que el resto de Centroam�rica, es utilizada como puente y bodega por narcotraficantes suramericanos, en su tr�nsito de drogas hacia los Estados Unidos. En 1999, las autoridades incautaron alrededor de 10 toneladas de coca�na.
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