La Fiscalía Contra el Crimen Organizado giró una orden de conducción contra Jean Feghali Waked o Jean Figali Fighali para ser indagado por el delito de lavado de dinero procedente del narcotráfico.
La investigación se inicia con base en el informe N.092-09 del 18 de septiembre de 2009 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que resalta las transacciones en varios bancos de al menos cinco sociedades vinculadas a Figali.
La UAF remitió en diciembre un informe final sobre las cuentas del empresario que fuera designado embajador por el Gobierno de la mandataria Mireya Moscoso y fue clave en la organización del concurso Miss Universo, que se realizó en Panamá.
Trascendió que el expediente consta de 11 tomos y casi 5,000 fojas. El viernes pasado, el fiscal José Ayú Prado giró nota a la DIJ para solicitar la conducción de Figali. Ayer se hizo lo propio con el Servicio Nacional de Migración y la DIP de la Policía Nacional.
La pena que establece el Código Penal por una investigación de ese tipo es de 5 a 10 años de prisión.
La Fiscalía quiere garantizar que se ejecute la indagatoria a Figali, además, advierte en un comunicado que se le respetarán al empresario todas y cada una de las garantías fundamentales establecidas en la Constitución y la ley.