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Ex jefe de INTERPOL denuncia a bancos
Carlos Estrada
Cr�tica en L�nea
Jorge Mottley, ex jefe Policial de la Oficina de Interpol Panam�, solicit� la investigaci�n de las entidades bancarias Global Bank y BANEXPO por supuestamente realizar dudosas transacciones financieras. La solicitud de investigaciones se deriva por varios delitos relacionados con cuentas clandestinas efectuadas por autoridades anti mafias de Roma, Italia producto de la mundialmente conocida "Operaci�n Malocchio", la cual vincul� a cerca de 58 personas a nivel mundial en el il�cito de narcotr�fico y lavado de dinero. En la solicitud de investigaci�n que se le extiende a la Superintendente Bancaria, Delia C�rdenas, Mottley asegura que " en su af�n por encontrar la verdad y colaborar con la investigaci�n que solicitaban las oficinas adjuntas de Interpol en Italia se le premio con la apertura de un proceso penal en su contra a cargo del Procurador General, Jos� Antonio Sossa, por vincular al perredista Alfredo Oranges en la Operaci�n Malocchio". Recordemos que Oranges y sus empresas fueron investigadas por las Unidad de An�lisis Financiero del Consejo de Seguridad de la Presidencia de la Rep�blica (UAF), solicitada por la Fiscal�a Especializada de Droga, por reportar como "sospechosa" la transferencia internacional de miles de d�lares a nombre de la empresa Clarke Investment Corp., propiedad de Alfredo Orange, a favor de personas desconocidas. Supuestamente y seg�n la solicitud de investigaci�n bancaria, esta enorme suma de dinero ingresaba desde una entidad bancaria en Nueva York, a una cuenta corriente del Global Bank, autorizando para firmar el se�or Orange y un colaborador de su confianza de nombre Edwin Oscar Arias Castillo. Posteriormente el dinero era transferido a BANEXPO a la orden de Rudy Garc�a, "quien a pesar de ser un individuo f�sica y jur�dicamente inexistente en nuestro pa�s se las arreglaba para transferir los dineros hacia Guatemala despu�s de recorrer Belize, Nueva York y Panam�". El Fondo de la petici�n de investigaci�n a la Superintendencia Bancaria que hace Mottley, radica en que el mencionado Rudy Garc�a solo posee como informaci�n en sus expedientes de cuentas de banco la caracter�stica de ser extranjero, sin contar con un n�mero de c�dula o pasaporte de identificaci�n. "Sin embargo este perfecto desconocido pudo endosar transferencias bancarias internacionales por cientos de miles de d�lares estadounidenses" se�al� Mottley. Investigaciones solicitadas por la UAF demostraron recientemente que el mencionado se�or Garc�a es un ciudadano guatemalteco del mal vivir, quien jam�s a salido de ese pa�s, ni registrado entradas en territorio paname�o.
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Investigaciones solicitadas por la UAF demostraron recientemente que el mencionado se�or Garc�a es un ciudadano guatemalteco del mal vivir, quien jam�s a salido de ese pa�s, ni registrado entradas en territorio paname�o.
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