Los estamentos de seguridad montaron ayer una cacería para conducir a "El Toro" Ernesto Pérez Balladares a una indagatoria por la presunta comisión del delito de lavado de dinero.
El Fiscal Anticrimen, José Ayú Prado también giró un impedimento de salida del país al exmandatario.
El Ministerio Público investiga al ex presidente Pérez Balladares por su vinculación con tres sociedades, entre ellas, Shelf Holding Inc. y PTY Adventures, Inc, que recibieron fondos de la empresa de juegos Lucky Games, compañía que durante su gobierno recibió una concesión para la explotación de 500 máquinas tragamonedas tipo B.
Desde muy temprano, un poco más de las 7:00 a.m. de ayer se notaba un movimiento inusual en el edificio Avesa, desde donde opera la Fiscalía Anticrimen. Se giraban fax a la DIJ, a la Policía y a Migración, para ubicar al exmandatario.
Aunque se afirmaba que Pérez Balladares estaba en Nicaragua, los informes indican que éste permanece en Panamá. La investigación en su contra ya acumula 17 tomos, unas 8,500 páginas.
La Fiscalía ordenó indagar a Pérez Balladares y a otras personas que tenían y tienen firma autorizada para disponer de los dineros depositados en las cuentas bancarias de tres sociedades que recibe dinero, directa e indirectamente, de la sociedad anónima concesionaria de las maquinitas.
A la Fiscalía Contra el Crimen Organizado comparecieron ayer cuatro miembros de las sociedades anónimas investigadas Lucky Games, S.A.; Shelf Holding Inc y PTY Adventures Inc.
Los investigadores buscan establecer porqué dos sociedades -una de ellas sin licencia comercial y a las cuales se vincula a Pérez Balladares- recibía dinero de varias empresas y que al final radicaban en una compañía en la que el exmandatario tiene derecho de firma de su cuenta bancaria.
Una fuente afirmó que la Fiscalía busca indagar a los firmantes de las cuentas, no a los integrantes de las Juntas Directivas de las sociedades investigadas .
Los investigadores alegan que el caso de la concesión se intentó investigar en 1999, pero la Contraloría no avanzó por la inmunidad del Parlacen; luego lo hizo el Ministerio Público y terminó en un sobreseimiento en el Juzgado XVII; y se intentó nuevamente investigar y el Juzgado XV ordenó la prescripción, cosa juzgada y doble juzgamiento, lo que fue apelado y está pendiente de decisión.
Lo que investiga la Fiscalía Contra el Crimen no es cómo se hizo la concesión, si es legal o ilegal y si se afectó el patrimonio del Estado, sino aclarar lo de la telaraña de sociedades anónimas hasta llegar a una compañía que recibía fondos y en la que Pérez Balladares tiene derecho a firma en su cuenta bancaria, explicó un conocedor del caso.
LA DEFENSA
Pérez Balladates tiene un "team" de abogados: Rogelio Cruz, Carlos Carrillo, José María Castillo y Guillermina Mc Donald
Rogelio Cruz explicó que Pérez Balladares tomó la decisión de regresar al país después de un viaje la semana pasada a Nicaragua
"Sabíamos que lo que estaba ocurriendo con Salas (Jaime -ex ingeniero Municipal-) iba a ocurrir con Pérez Balladares-, porque las decisiones arbitrarias del fiscal José Ayú Prado, obedecen única y exclusivamente al hecho que se le ha prometido ocupar el cargo de Procurador de la Nación, ahora en enero, cuando suspendan a Ana Matilde Gómez del cargo", aseguró Cruz.
Por su parte, la abogada Guillermina Mc Donald cuestionó el hecho que exista un doble juzgamiento, y están a la espera que la Corte Suprema de Justicia defina si el fiscal Ayú Prado es competente para investigar el caso por blanqueo de capitales.
PRESENTAN FIANZA Y HABEAS CORPUS
La defensa de Pérez Balladares presentó en la Corte Suprema de Justicia, un hábeas corpus preventivo que quedó en manos del magistrado Alberto Cigarruista.
Por su parte, en el Segundo Tribunal de Justicia la magistrada Elvia Batista debe resolver una fianza de excarcelación interpuesta a favor de Pérez Balladares, .
En tanto, el presidente del PRD, Francisco Sánchez Cárdenas dijo que toda denuncia debe ser investigada, pero no se debe hacer un show mediático, con el fin de perseguir a los opositores.
