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EDITORIAL
Cuentas del terrorismo
El presidente de Estados Unidos anunció el congelamiento de todos los activos que mantenía en 27 bancos de esa nación el saudí Osama bin Laden, principal sospechoso de perpetrar los atentados contra las Torres Gemelas y El Pentágono.
En su guerra contra el terrorismo global, George Bush advirtió que a las entidades del mundo que no colaboren en la cautelación de los fondos de los terroristas, se les congelarán los activos que mantengan en Estados Unidos.
La orden del Ejecutivo norteamericano prohíbe las transacciones con personas o grupos sospechosos de cometer actos terroristas. Una medida de ese tipo es preocupante para el centro financiero y el régimen de sociedades anónimas que opera en Panamá. Ya antes enfrentamos una fuerte lucha para salir de la lista negra del Grupo de Acción Financiera (GAFI), de los países que no colaboraban en los esfuerzos contra el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otros delitos, entre ellos, el terrorismo, secuestros, peculado y tráfico de armas.
Aunque pareciera que la legislación panameña ya está adecuada a los nuevos requerimientos surgidos por los atentados en Nueva York y Washington, tampoco podemos omitir que los grupos terroristas siempre utilizan directivos de fachada que hacen casi imposible identificar a los verdaderos dueños de las corporaciones de su propiedad.
Panamá cumple las 29 normas internacionales para la prevención y control de lavado de dinero y los entendidos alegan que por lo menos hasta hoy día era más fácil abrir una cuenta bancaria en Miami, que en un banco que opere en territorio panameño.
Hay que estar atentos con las nuevas medidas adoptadas por la mayor potencia del mundo, porque si bien es cierto que no podemos dar cabida a los fondos del terrorismo, también hay que operar con cautela, para no asustar a los inversionistas serios que mantienen sus dineros en Panamá, recordando que el sector servicios del país representa el 80% del Producto Interno Bruto y que tiene como punta de lanza el sistema de sociedades anónimas establecido en 1927.
En Panamá hay cerca de 350 mil sociedades anónimas inscritas, que anualmente pagan una tasa cercana a los 20 millones de balboas. El Centro Bancario Internacional creado en 1970, la Zona Libre de Colón y el Canal de Panamá, son otros de los elementos claves que hacen de nuestro país, una nación atractiva.
Hay que atender las solicitudes de asistencia judicial que se remitan desde el exterior para investigar posibles fondos del terrorismo, pero hay que hacerlo cumpliendo las formalidades que establecen las leyes panameñas.
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PUNTO CRITICO |
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