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En el centro bancario panameño funciona cerca de un centenar de entidades de todo el mundo que alcanzan un volumen de activos superior a los 33.000 millones de dólares.  |
El gobierno panameño anunció ayer que colaborará con Estados Unidos en sus investigaciones para determinar la posible existencia de cuentas bancarias vinculadas a actividades terroristas.
La Superintendencia de Bancos de Panamá informó ayer en un comunicado de que apoyará a EEUU en su lucha contra el terrorismo, en virtud de su ley 41, aprobada en octubre de 2000, que tipifica como delito el "blanqueo" de capitales vinculados, entre otras actividades ilícitas, a actos de terrorismo.
Añade la institución que "seguirá prestando su total colaboración con las diligencias que coordine y lleve a cabo la Unidad de Análisis Financiero para la prevención de blanqueo de capitales y otras instancias en materia de investigación".
También la Superintendencia de Bancos exhortó a los bancos locales e internacionales radicados en Panamá a ser "especialmente diligentes en estos momentos en cuanto a la aplicación de la política Conozca a su Cliente".
A raíz de los atentados terroristas del pasado 11 de septiembre en las ciudades estadounidenses de Nueva York y Washington, el gobierno panameño anunció su apoyo a EEUU en su lucha contra el terrorismo. |