Los terroristas y narcotraficantes ya no "lavan" sus millones de dólares en unas pocas cuentas bancarias, sino que ahora lo hacen en montos que no llegan a los mil dólares y en libretas de ahorro que abren a amas de casa.
Así lo reveló en Panamá el especialista Julio Aguirre, oficial del Banco Latinoamericano de Exportaciones (BLADEX) y presidente del comité organizador del VIII Congreso Hemisférico para la Prevención de Lavado de Dinero, en el que participan unos 300 delegados de una veintena de países de América y Europa.
En el Congreso, inaugurado el miércoles en un hotel de la capital panameña, banqueros y funcionarios del Departamento del Tesoro de EU y de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estudian las nuevas técnicas puestas en marcha por el crimen organizado ante la represión de las autoridades.
Aguirre, especializado en investigaciones contra el "lavado" de dinero, explicó a ACAN-EFE que los "delincuentes" buscan la forma de evadir los controles que se están colocando constantemente en la banca y en otras organizaciones financieras.
Por ello, ahora las organizaciones terroristas y narcotraficantes comenzaron a reclutar amas de casa, estudiantes, trabajadores con ingresos medios, fundaciones y organizaciones no gubernamentales para abrirles cuentas bancarias con sumas promedio de 400, 500 y hasta menos de 1,000 dólares.
"A estas personas les ofrecen la apertura de cuentas para luego alquilárselas y hacer entonces, a través de esas cuentas, manejos de fondos en pequeñas cantidades que después serán transferidas a una cuenta matriz", expresó Aguirre.
