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Congreso contra el lavado de dinero
Redacción
Crítica en Línea
La mandataria Mireya Moscoso, conjuntamente con el presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, Luis A. Navarro, inaugurarán hoy el IV Congreso Hemisférico Para la Prevención de Lavado de Dinero, con la participación de 350 delegados nacionales y extranjeros. El discurso de fondo estará a cargo del procurador José Antonio Sossa. Técnicas para Prevenir y Detectar el Lavado de Dinero, serán expuestas por Miguel Antonio Cano y Luis Manuel Ramos Perdomo, auditor de seguridad y catedrático universitario en Colombia, respectivamente. La investigación de un caso de lavado de dinero, su análisis y discusión, estará a cargo de Victoria Figge, socia de Beng Associates. El análisis de un caso real en Panamá, será presentado por la Fiscalía de Drogas, la Unidad de Análisis Financiero y la Asociación Bancaria de Panamá. El tema Estructura de Control alrededor de sus iniciativas de Comercio Electrónico, estará a cargo de Bridger-Anne Hampden, vicepresidente senior del Chase Manhattan Bank, en New York. El Licdo. Ramón García Gibson, jefe de Cumplimiento del Grupo Financiero de Banca Serfin de México, analizará las Experiencias y Medidas Correctivas Adoptadas en el Programa de Cumplimiento Posterior a las Operaciones Casa Blanca. En tanto, Brunio Wyter, presidente de Wyler Associates de Miami, Florida, abordará el tema, El uso y la Aplicación de Soluciones Tecnológicas para la Prevención y Detección temprana de las Actividades de Lavado de Dinero. Funcionarios del Departamento de Justicia y del Tesoro y el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos de América, analizarán el Lavado de Dinero por medio del comercio y el Sistema de Cambio de Peso en el Mercado Clandestino. El efecto en los Bancos Latinoamericanos de los Proyectos de Ley Antilavado de Dinero en el Congreso Norteamericano, serán examinados por Alcides Avila, asesor legal de Florida International Bankers Association y por Daniel Glaser, asesor legal del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América. Las funciones, actividades, operaciones del FinCen y el Grupo Egmont, será presentada por Bess J. Michael, asesor internacional del Fincen.
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Las funciones, actividades, operaciones del FinCen y el Grupo Egmont, será presentada por Bess J. Michael, asesor internacional del Fincen.
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