|
Panamá ampliará lista de delitos por lavado de dinero
Rodulfo Barrios Villar
Crítica en Línea
La superintendente de bancos Delia Cárdenas anunció ayer que Panamá elabora una serie de reformas, para que se le excluya de las listas negras de países que no colaboran con el lavado de dinero, elaborada por tres organismos internacionales. Durante una charla ante el Club Kiwanis, Cárdenas explicó que una subcomisión presidida por el asesor presidencial Mario Galindo y en la que participan abogados del sector privado trabaja en una serie de reformas a las leyes sobre el lavado de dinero, para ampliar ésta al blanqueo de fondos provenientes del tráfico ilegal de armas y personas, extorsión, peculado, corrupción de servidores, secuestro, robo, terrorismo y contrabando de autos. Además la Unidad de Análisis Financiero podrá intercambiar información con entidades similares de otros países cuando se trate de una investigación o proceso de operaciones bancarias sospechosas. También se pretende obligar a los bancos que conozcan los beneficiarios directos e indirectos de las sociedades o fideicomisos al abrir una cuenta, información que deberán mantener actualizada. El gobierno está en una carrera contra el tiempo, porque la Financial Action Task Force on Money Laundering (GAFI), uno de los organismos que incluyó a Panamá en la lista negra, programa reunirse el 4 de octubre, por lo que el gobierno espera emitir algunos decretos y presentar los proyectos respectivos ante la Asamblea Legislativa, para su aprobación a corto plazo. La funcionaria adelantó que se contemplan reformas al Código Penal para ampliar lo referente al lavado de dinero En cuanto a la lista de la OECD, un organismo de los países industrializados que incluyó a Panamá como un paraíso fiscal, Cárdenas descartó que Panamá represente un peligro para las economías mundiales. Respecto a la lista de The Financial Stability Forum donde califica de ineficiente la supervisión bancaria, Cárdenas destacó que esa conclusión se originó en una incest de 1999, cuando apenas se iniciaba la reglamentación de la nueva ley bancaria y espera quepara el 2004, todos los bancos estarán cumpliendo los requisitos mínimos recomendados por los estándares internacionales, para contar conunsistema ampliamente regulado y estrictamente supervisado. En su intervención, Delia Cárdenas reveló además que los 88 bancos que operan en Panamá registran activos totales por B/.36 mil millones, de los cuales los bancos panameños recientemente fusionados tienen una Eparticipación de entre el 40 y 50% de los activos totales.
|
|
En su intervención, Delia Cárdenas reveló además que los 88 bancos que operan en Panamá registran activos totales por B/.36 mil millones, de los cuales los bancos panameños recientemente fusionados tienen una Eparticipación de entre el 40 y 50% de los activos totales.
|
