|
Una misión del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) realiza una visita de una semana a Panamá para evaluar las acciones que emprende el gobierno contra el lavado de dinero. La delegación se entrevistará con las autoridades y representantes de entidades comerciales y financieras.
El GAFIC lo integran una veintena de naciones Caribeñas entre ellas Venezuela, Costa Rica, República Dominicana y Aruba.
Tras sus reuniones en Panamá, la misión elaborará un informe que deberá ser revisado por Panamá y posteriormente entregado al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con sede en París. La visita es crucial para Panamá que en el 2000 fue incluido por el GAFI en la lista de naciones que colaboran poco en combatir o impedir el lavado de dineroentro de sus entidades financieras
La inclusión de Panamá en el listado significó un verdadero dolor de cabeza para las autoridades que temían que el istmo recibiera sanciones financieras internacionales. Incluso, a raíz de esa inclusión Estados Unidos advirtió a la comunidad financiera internacional de prestar "especial cuidado" al hacer transacciones en Panamá.
Pero el GAFI sacó a Panamá de la lista hace un mes, en un hecho que colmó de satisfacción a las autoridades que se habían esforzado en modificar sus leyes financieras, e incluso ampliar los delitos sobre lavado de dinero y endurecer las sanciones con tal de salir del listado. "Panamá se siente muy positivo y optimista ante esta revisión porque acaba de salir de la lista del GAFI", comentó la superintendenta de Bancos Delia Cárdenas.
"No nos hemos quedado estáticos seguimos capacitando e implementando acciones", contra las actividades ilegales agregó. Los emisarios del GAFIC evaluarán la ejecución de las recién aprobadas leyes y verificarán si Panamá está cumpliendo con las recomendaciones. |
