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Buscan corregir deficiencias en lavado de dinero
Nassau
EFE
El Gobierno de Bahamas anunció que trabaja diligentemente para corregir e identificar las deficiencias en su programa para combatir "el lavado de dinero". El primer ministro de Nassau, Hubert Ingraham, dijo que el país trata de cumplir con los requisitos del aviso publicado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a las instituciones financieras. El aviso requiere que se escudriñen las transacciones sospechosas originadas en instituciones financieras en Bahamas, nación que figura entre los quince países que no cooperan en la lucha contra "el lavado de dinero", según la "lista negra" de la "Fuerza de Acción Financiera.
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El aviso requiere que se escudriñen las transacciones sospechosas originadas en instituciones financieras en Bahamas, nación que figura entre los quince países que no cooperan en la lucha contra "el lavado de dinero", según la "lista negra" de la "Fuerza de Acción Financiera.
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