El Segundo Tribunal Superior de Justicia ordenó ampliar investigación contra el abogado Humberto Mosquera y familiares, presuntamente vinculados a delitos contra el patrimonio en perjuicio del Banco Nacional de Panamá.
Según pesquisas de la Fiscal Primera Anticorrupción, Cecilia López, basadas en una querella de Jesús Palacios B., el abogado Humberto Mosquera Bethancourt, presidente y representante legal de la Asociación Nacional de Apoyo y Orientación de la Familia-ANAOFP, abrió la cuenta corriente en el BNP, sucursal San Miguelito, numerada 02-00-0239-5.
El 15 de mayo depositó en el BNP, sucursal Milla 8, el cheque No. 128 fechado 8 de mayo de 2002, girado por Phillip E. White contra su cuenta en el Banco Bay View Bank, San Mateo, California, Estados Unidos, por 190 mil balboas a favor de ANAOFP para ser depositado en la cuenta 02-00-0239-5 de la Asociación Nacional de Apoyo y Orientación a la Familia.
Independientemente que el cheque No. 128 haya sido supuestamente sustraído en los Estados Unidos y falsificado la firma de su propietario, fue usado en Panamá, y girado a la orden de ANAOFP.
