La Fiscalía de Drogas solicitó apoyo de los estamentos de seguridad de Colombia, ya que durante la investigación que se adelanta por operaciones ligadas presuntamente al lavado de dinero, que involucra a funcionarios de la Asamblea Legislativa se detectó que se retiró dinero de cuentas abiertas en banco locales, desde Colombia.
Una fuente ligada a las investigaciones, informó que todo comenzó cuando la Unidad de Análisis Financiero (UAF) reportó al Ministerio Público una serie de operaciones sospechosas mediante la apertura de varias cuentas.
Ante esto se procedió a remitir la denuncia ante la Fiscalía de Drogas, según las disposiciones legales para proseguir las investigaciones que se encuentran en su fase preliminar.
Por el momento se ha pedido la rendición de una declaración jurado a los involucrados y no existe ninguna persona detenida.
El informante precisó que tiene el reporte de que se retiró dinero, por medio de dichas cuentas desde Colombia.
Añadió que debido a esto se giró instrucciones para conocer si se han dado transacciones comerciales, retiros o depósitos a las cuentas abiertas en Panamá, desde bancos del exterior, para así determinar si existe algún nexo con actividades ilícitas.
En tanto el funcionario de la Asamblea Legislativa de apellido Castillo, que fue destituido por el presidente del dicho órgano del Estado, Jacobo Salas, presentó una nota donde demanda su reintegro al puesto, aduciendo que se le violó el debido proceso.
El mismo quien laboraba en el Departamento de Asesoría Legal de la asamblea, se han presentando en varias ocasiones a la asamblea, luego de haber sido conducido por la Fiscalía de Drogas para rendir una declaración jurada hace dos semanas.
El presidente de la asamblea, Jacobo Salas, informó que está analizando la petición de reintegro y en su debido momento responderá a la misma, manifestó.
Dentro de las investigaciones se menciona que una persona ofrecía a los demás abrir cuentas bancaria a nombre de otros funcionarios, pero se mantenían las libretas y las tarjetas de débitos y retiros que se estimaran necesarios, muchos de los cuales se hacían en el extranjero.