Una denuncia por el posible delito de blanqueo de capital interpuso el Banco Hipotecario Nacional (BHN), contra los directivos de la empresa Universal Financial Group vinculado al Consorcio Mi Techo por supuestamente cometer una lesión patrimonial a los cuentahabientes por el orden de los 600 mil balboas a través de una triangulación financiera.
Ino Garibaldo, interventor de la Sociedad Mi Techo, señaló que dentro de las investigaciones se ha descubierto las supuestas anomalías cometidas por los representante legales de Mi Techo en perjuicio de los cuentahabientes.
Destacó que no se ha presentado ninguna denuncia sino que se actuó administrativamente, pero en la misma acción se tiene que ser enérgico, ya que no se va a permitir que este tipo de sociedades de Ahorros y Préstamos para la Vivienda sean utilizadas con la intención de estafar a los panameños.
Dijo que, a la fecha se tiene intervenida y se tiene un informe de auditoría debidamente presentado y elaborado por la Gerencia de Auditoría Interna donde se arrojan resultados desfavorables para los cuentahabientes.
La diligencia que se está llevando a cabo es que la Sociedad de Ahorros y Préstamos Mi Techo S.A. no cumplió con los requisitos de depósitos de capital inicial, no existen cuentas a nombre de Mi Techo, ni a nombre de los cuentahabientes.
Durante el mes de diciembre del 2003, se intervino la Sociedad Mi Techo por el BHN debido a una serie de irregularidades con relación al paradero de los depósitos.
