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El Juzgado Quinto Penal realizará mañana el juicio contra once personas vinculados en el fraude por $62.3 millones contra la empresa china Nam Kwin Group Company Limited, que pretendía desarrollar un proyecto en Isla Margarita
Entre los investigados figura el ex asesor presidencial Antonio Domínguez Richa, Wu Chen Cheng, Liang Jie, Jin Ye, Ko Tin Kwonk Chen Chulin, Yang Dah Tseng, Zaho Quing Dong, Zang Ai Hua, Pai Leng Tung o Jackson Pai.
Contra los acusados se formulan cargos de falsedad de documentos, usurpación, apropiación indebida y estafa.
La empresa denunciante es una sociedad de Maicao, China, que otorgó una serie de préstamos en 1991 al proyecto de Isla Margarita Development, que ofreció como garantías 19 fincas en las áreas revertidas.
Sin embargo, en abril del 2001, compareció a la Notaría Primera de Colón, el empresario Wu Chen Cheng, quien supuestamente actuaba a nombre de la compañía Nam Kwong, a fin de liberar los gravámenes hipotecarios sobre las fincas, alegando que "falsamente" que los préstamos habían sido cancelados.
Esther Uribe, Fiscal Tercera de Circuito, precisó que Nam Kwong Company presentó la denuncia al descubrir que todos los terrenos para la ejecución de los proyectos en Margarita fueron traspasados a terceras personas. |
