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Sede del Banco Nacional, ubicada en la avenida central.  |
Una red de funcionarios del Banco Nacional de Panamá (BNP) hacía efectivo por ventanilla de los cajeros de diversas sucursales de esa entidad, cheques girados a nombre del Tesoro Nacional. Los detalles de las operaciones son revelados en una serie de informes especiales preparados por el Departamento de Auditoría de Operaciones del propio Banco Nacional, que una revisión que cubre de enero del 2002 a marzo del 2003, ha descubierto irregularidades por un monto de B/.225,073.15.
Las investigaciones se han desarrollado en las sucursales de Avenida Séptima Central, Plaza Edison y Los Pueblos. El "tamal" se descubrió luego que varias firmas de abogados, entre ellas, el bufete Illueca y Abogados, presentaran reclamos con los pagos hechos por ellos a través de cheques girados a nombre del Tesoro Nacional.
En una maraña de operaciones bancarias, algunos funcionarios hacían efectivos los cheques del Tesoro Nacional y luego los depositaban en sus cuentas personales. Los cheques a nombre del Tesoro Nacional eran cambiados por funcionarios del propio banco y en ventanillas de las diversas sucursales del BNO, a cambio de un porcentaje que iba de entre 5 y 10 por ciento.
Hasta ahora el principal responsable señalado es el excajero José Garzón. El abogado Alexis Sinclair alega que a su cliente sólo se le han podido comprobar supuestas irregularidades por un monto de nueve mil balboas. Además insinuó que habría "monos gordos" involucrados en el hecho, que saldrían a relucir cuando se profundicen las investigaciones. Sinclair presentó un recurso para que se libere a su cliente, bajo el argumento que padece de trastornos mentales.
Los investigadores han determinado que la mayoría de las operaciones con los cheques del Tesoro Nacional se producían cerca de la hora de cierre de atención al público. Se confeccionaban boletas de depósitos para cuentas de ahorros de Garzón que eran alimentadas con cheques girados a favor del Tesoro Nacional.
Las operaciones no eran detectadas, porque eran reportadas al diario "transfer", que consiste en pasar de documentos de débitos y créditos, con el propósito de presentar balances únicamente y no afectan los totales de lo pagado y recibido por los cajeros. |