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Congreso Hemisf�rico contra lavado de dinero se realiza aqu�
Redacci�n
Cr�tica en L�nea
El III Congreso Hemisf�rico sobre Prevenci�n de Lavado de Dinero ser� inaugurado hoy con la asistencia de delegados de Am�rica Latina, Europa, Asia y Panam�. Entre los oradores se destaca la participaci�n de representantes de la CICAD, el Grupo EGMONT, Interpol de M�xico, Unidad de An�lisis Financiero de Panam� y el fiscal General de Colombia, Alfonso G�mez. El evento es organizado por la Asociaci�n Bancaria de Panam�, con los auspicios de la Federaci�n Latinoamericana de Bancos (FELABAN), la Comisi�n Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y el Grupo Egmont, organismo internacional que agrupa a las autoridades de An�lisis Financiero en la detecci�n de actividades sospechosas. El Congreso enfocar� aspectos relacionados con el uso de nuevas tecnolog�as en el proceso de detectar operaciones sospechosas disfrazadas de transacciones comerciales, inversiones o transferencias de fondos, las pol�ticas y normas gubernamentales aplicadas internacionalmente en la prevenci�n de lavado de dinero y el estudio de casos documentados en diferentes pa�ses resueltos mediante la colaboraci�n entre entidades p�blicas y privadas. Tambi�n se abordar�n temas relacionados con la detecci�n y prevenci�n de fraudes financieros y econ�micos.
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